Publikimi në internet i dokumenteve të reja të skandalit te ashtuquajtur “Panama Papers” ka nxjerrë emra të rinj shqiptarësh në shfaqen në to. Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Investigativë publikoi në faqen e tyre zyrtare mbi 200 mijë dokumente, megjithëse në to shfaqen vetëm emra kompanish dhe njerëzish.

Organizata e gazetarëve ka vendosur që të mos publikojë detaje si transanksione financiare apo llogari bankare, por informacione të kufizuara duke thënë se këto nuk i përkasin interesit publik.

Sidoqoftë, sipas të dhënave të deritanishme të publikuara nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Investigativë janë dy kompani, tre përfitues dhe 22 aksionerë shqiptarë në radhët e emrave që janë gjetur në dokumentet e firmës “Mossack Fonseca” nga kanë dalë këto materiale.

Ende nuk ka asnjë të dhënë të detajuar rreth kompanive dhe aksionerëve shqiptarë dhe përfshirjes së tyre në skemën e mashtrimit financiar. Të dhënat nga forma ligjore panameze “Mossack Fonseca” u nxorën nga një burim anonim, i cili ia dërgoi gazetës gjermane “Suddeutsche Zeitung”.

Kjo e fundit, për shkak të volumit të tyre të madh, i ndau me rreth 100 grupe mediatike që zbuluan shtrirjen e përdorimit të parajsave fiskale nga të pasurit dhe të pushtetshmit për të fshehur paratë e tyre dhe për të shmangur taksa apo sanksione.

Oficerë kompanish të lidhur me Shqipërinë, sipas TCH.

Pioneers Holding For Financial Investments Company (S.A.E.)
H.E. Mohammad Abdulla Ali Algergawi
PETRAQ SHUMKA
SUNDEEP BANSAL
ERA BANSAL
.E. Sheikh Sultan Bin Jassim Al-Thani
Gulf Injifa Company for General Trading & Contracting
REDWOOD INTERNATIONAL LTD.
Sheikh Hamed A Al Hamed
Viktor Johannes Xaver Alexander von Stechow
Mansour Mohammed Al Rumaih
ENDRIT MALOKU
Huda Ali Al-Tahhan
GREENBELT LTD.
COUTINHO CARO & COMPANY INTERNATIONAL TRADING GMBH
Abdul Aziz bin Jassim bin Hamad Al Thani
SUN MINING LIMITED
Mr. Valter ARIAUDO
ELGALLAL AHMED
Mulleti Ismail
Mohammed Ahmed Bin-Himd
Shahnaz Qaedi and Ayman Hasan Said Abdel-Khaleq