Policia Mbretërore Kanadeze (RCMP) dyshon se karteli Sinaloa, një nga organizatat kriminale më të fuqishme në botë, pastron paratë përmes një kazinoje në Kahnawake, në jug të Montrealit. Sipas asaj që ka mësuar La Presse, forcat policore nga tre vende aktualisht po hetojnë një pastrues parash të dyshuar të kartelit, i cili dyshohet se ka infiltruar industrinë e lojërave në rezervën Mohawk dhe bëhet fjalë për Luftar Hysën.

Pavarësisht nga përmasat e perandorisë së tij tregtare, Luftar Hysa nuk është përfolur në Quebec që kur u vendos në ishullin e Montrealit në vitin 2003. Në regjistrin e biznesit, ai figuron si menaxher i katër kompanive: Dy lojëra fati, një ushqimi dhe një kompani menaxhuese.

Në vitin 2004, ai u bë përfaqësues zyrtar i një kompanie meksikane aktive në fushën e argëtimit dhe filloi të rrisë qëndrimet e tij në Meksikë, sipas një dosjeje biznesi që ai vetë depozitoi në Gjykatën Federale të Kanadasë.

Bizneset e tij kanë rezultuar të jenë të suksesshme, përveç aktiviteteve të tij në Meksikë, Kanada dhe Shqipëri, ai është bashkëpronar i një kazinoje në Belize, një vend i vogël fqinj me Meksikën.

Në Montreal, ai përfaqësohet nga z. Constantine  Kyres, ish-kreu i grupit të taksave në zyrën e firmës prestigjioze Dentons në Montreal, i cili ka vepruar si paditës dhe pikë kontakti për disa prej kompanive të tij.

Biznese “fitimprurëse”

Në vitin 2008, Luftar Hysa bleu pronën e babait të ndjerë të zotit Kyres në  Mount Royal për të ndërtuar një rezidencë të re luksoze që sot vlerësohet 4.2 milionë dollarë. Sipas denoncimit të RCMP, ai zotëron një Rolls-Royce Cullinan të vitit 2019, një Mercedes Metris të vitit 2016, një Porsche Panamera të vitit 2014 dhe një Mercedes C450 të vitit 2016. Në vitin 2021, Revenu Québec i kërkoi biznesmenit dhe gruas së tij më shumë se 100 dollarë në padi.

Në një intervistë në televizionin shqiptar vitin e kaluar, zoti Hysa tha se zotëron më shumë se dhjetë biznese “në të gjithë Meksikën” që po rezultojnë “shumë fitimprurëse”.

“Aktivitetet tona janë lojëra fati, restorante, bare,” shpjegoi ai.

Ai mohoi çdo lidhje me kartelet dhe tha se nuk e kishte takuar kurrë “El Mayo”.

“Unë drejtoj biznese legjitime, i bëj gjërat siç i lejon ligji dhe të vetmet pasuri që kam janë karizma dhe inteligjenca ime”, shtoi ai.

Ai shpjegoi në intervistë se ishte shtetas i Shqipërisë dhe Meksikës. Sipas tij, gruaja dhe fëmijët e tij kanë marrë nënshtetësinë kanadeze, gjë e cila ishte e pamundur për të, pasi ai nuk mund të mbante tre shtetësi.

Megjithatë, sipas ligjit, është e mundur të jesh njëkohësisht shtetas i Kanadasë, Meksikës dhe Shqipërisë. Hysa ka paraqitur një kërkesë për këtë. Megjithatë, ai u refuzua nga gjyqtari i shtetësisë me arsyetimin se Hysa kaloi shumë kohë në Meksikë dhe nuk kishte treguar lidhje të mjaftueshme me Kanadanë.

Hetimet për pastrim parash

Policia Mbretërore Kanadeze (RCMP) dyshon se karteli Sinaloa, një nga organizatat kriminale më të fuqishme në botë, pastron paratë përmes një kazinoje në Kahnawake, në jug të Montrealit. Sipas asaj që ka mësuar La Presse, forcat policore nga tre vende aktualisht po hetojnë një pastrues parash të dyshuar të kartelit, i cili dyshohet se ka infiltruar industrinë e lojërave në rezervën Mohawk dhe bëhet fjalë për Luftar Hysën.

Aleanca me “El Mayo”

Hysa, një biznesmen i lindur në Shqipëri, u bë kryefjalë e mediave në Meksikë në shtator 2022 për shkak të lidhjeve të tij të dyshuara me krimin e organizuar, dy gazeta, El Universal, më pas Milenio, cituan burime nga shërbimet federale meksikane të sigurisë se ai hyri në një marrëveshje për të pastruar paratë për kartelin Sinaloa.

El Universal pretendon se sipas shërbimeve të inteligjencës qeveritare, marrëveshja është bërë mes familjes Hysa dhe Ismael Zambada Garcia, i njohur ndryshe si “El Mayo”, kreu i një fraksioni të kartelit, me qëllim riinvestimin e fitimeve të trafikut të drogës në ekonominë legale, nëpërmjet projekteve të pasurive të paluajtshme ose turistike.

“Në mënyrë të veçantë, ata identifikuan se El Mayo kishte krijuar lidhje me vëllezërit Luftar, Arben, Fatos dhe Ramiz Hysa, një grup kriminal shqiptar që është në pikëpyetje të autoriteteve financiare për shkak të aktivitetit të parregullt të konsiderueshëm ekonomik të regjistruar në sektorin e turizmit dhe kazinove. në Meksikë dhe Shqipëri”, shkruan gazeta.

“Aktualisht, sipas autoriteteve federale, shqiptarët po kryejnë një operacion për llogari të kartelit Sinaloa që synon të transferojë miliona dollarë në vendin e tyre përmes kompanive të para”, vijon gazeta.

Gazeta Milenio citoi burime nga “kabineti i sigurisë” i qeverisë meksikane, të cilët arritën në të njëjtin përfundim dhe shtuan se një pjesë e pastrimit të parave është bërë përmes “kazinove të vendosura në veri të Meksikës”.

Në deklaratat për disa media meksikane dhe shqiptare, zoti Hysa dhe përfaqësuesit e tij mohuan me forcë çdo lidhje me kartelet apo paratë e drogës.

Hetim delikat

Megjithatë, sipas dokumenteve gjyqësore të marra nga La Presse, RCMP beson gjithashtu se Luftar Hysa riciklon para nga trafikantët meksikanë dhe se ai përdor një kazino në Kahnaëake për ta bërë këtë.

“Gjithçka tregon se Luftar Ali Hysa depërtoi në rezervimin indian Kahnaëake për të lehtësuar aktivitetet e pastrimit të parave në emër të kartelit meksikan Sinaloa, si dhe për llogari të tij,” thotë një hetues policie në një denoncim nën betim të paraqitur në gjykatën e Montrealit.

Hetuesi pretendon se ekipi kombëtar i inteligjencës kriminale të RCMP-së e konsideron zotin Hysa si një pastrues ndërkombëtar parash i krijuar në Quebec. Ajo vëren se biznesmeni vazhdimisht udhëton midis Montrealit, Meksikës dhe Evropës.

Oficeri i policisë tregon gjithashtu se autoritetet e Shqipërisë kanë kërkuar ndihmën e policisë kanadeze për hetimin e Luftar Hysës. Në kërkesën e tyre ata përmendin se biznesmeni “dyshohet se është pjesë e një grupi kriminal me veprimtari të pastrimit të produkteve të veprës penale në Meksikë, Kanada, Panama, Poloni dhe Shqipëri”.

“Grupi do të zotëronte 30 kazino dhe restorante në Meksikë, Kanada, Belize dhe Poloni për të lehtësuar aktivitetet e tij,” specifikon hetuesja në përmbledhjen e saj të kërkesës shqiptare.

Për shkak të kontekstit historik shumë të tensionuar, ka qenë e vështirë për policinë kanadeze të ndërhyjë në territorin e Mohaëk që nga kriza Oka e vitit 1990. Por dokumentet e marra nga La Presse tregojnë se RCMP punoi në periferi për t’iu afruar objektivit të tij. Pas leximit të informacionit të depozituar në gjykatë nga hetuesit, një gjyqtar urdhëroi CIBC dhe Desjardins që t’i siguronin policisë deklaratat bankare të zotit Hysa dhe disa kompanive.

Zyrtarisht, Luftar Hysa nuk figuron publikisht si pronar i Pallatit Magjik. Megjithatë, ai në një intervistë për televizionin shqiptar ka përmendur se është pronar i lokalit Mirela, që ndodhet brenda kazinosë, që mban edhe emrin e bashkëshortes.

Kur Poker Palace, paraardhësi i Pallatit Magjik, rinovoi ambientet e tij dhe mori përsipër të pajisej me pajisje hotelerie profesionale, në vitin 2017, faturat u bënë edhe në emër të Pallatit të Pokerit të Kahnaëake, por pagesa prej 220,000 dollarë erdhi nga Luftar Hysa, tregojnë dokumentet e depozituara në Gjykatën e Lartë si pjesë e një mosmarrëveshjeje kontraktuale.

Në Google, një koment nga një klient i publikuar për Pallatin Magjik përfshin edhe një foto të Luftar Hysës, duke buzëqeshur, me pjata në dorë. RCMP gjithashtu thotë se ata e panë atë atje gjatë hetimit të tyre.

Tre referendume por pa rezultat

Hapja e Pallatit Magjik ishte e diskutueshme në Kahnaëake. Popullsia ka votuar tre herë kundër hapjes së kazinove përmes referendumeve ndër vite. Megjithatë, institucioni ishte në gjendje të themelohej falë një projekti pilot në lidhje me videollotaritë, të cilat përfundimisht duhet të rivlerësohen nga këshilli i grupit (këshilli informoi La Presse se nuk dëshironte ta diskutonte këtë çështje publikisht, sepse kjo është një çështje e brendshme debat në komunitet).

Raporti i FINTRAC përmend një sërë transaksionesh që konsiderohen të dyshimta:

1. Nga viti 2013 deri në vitin 2019, Luftar Hysa ka marrë më shumë se 209 transferta bankare në vlerë totale prej 3.2 milionë dollarësh nga Meksika, të cilat i ka shteruar menjëherë nëpërmjet transfertave ose çeqeve dalëse;

2. Restoranti Mirela, të cilin Hysa thotë se e zotëron, dërgoi 28 milionë dollarë në Shqipëri, Meksikë, Britani të Madhe, Shtetet e Bashkuara dhe Itali në më pak se një vit, nga viti 2019 deri në vitin 2020;

3. Stanley Myioë dhe kompania e ndërtimit të familjes Hysa në Shqipëri përmenden në “më shumë se 50 raporte të aktiviteteve të dyshimta” nga FINTRAC, me një vlerë totale prej 28 milionë dollarësh kanadezë;

4. Ndërmjet 2018 dhe 2020, Stanley Myioë dërgoi 1.3 milionë dollarë në kompaninë e ndërtimit të familjes Hysa në Shqipëri;

5. Në vitin 2020, Restorant Mirela ka kryer një sërë transaksionesh të cilësuara të dyshimta me vlerë 85 000 dollarë për përfitimin e bashkëshortes së zotit Hysa.

Bazuar në të gjitha këto informacione, RCMP pretendon në denoncimin e saj se ka baza të arsyeshme për të dyshuar se Luftar Hysa është i përfshirë në pastrimin e pastrimin e parave. Megjithatë, autoritetet nuk pranuan të komentojnë më tej për këtë raport.

La Presse u përpoq të merrte një shpjegim nga biznesmeni duke e kontaktuar atë në një nga shtatë numrat e telefonit të regjistruar në emrin e tij në Quebec. Nuk morëm asnjë përgjigje nga ai.

Djali i tij Fabjon Hysa, i cili figuron si nënkryetar i një prej bizneseve të lojërave të fatit të familjes, tha se nuk ishte në gjendje të ndihmonte. Dy avokatët e z. Hysa në Quebec gjithashtu nuk pranuan të komentojnë pasi morën një listë të detajuar pyetjesh. Stanley Myioë nuk iu përgjigj mesazheve tona.